Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihr Konto verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Die Regeln folgen der Lizenz der Gamblezen N.V. (Curaçao, Lizenznummer OGL/2023/174/0098).

Unser AML-Leitbild

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir mit einem festen internen Regelwerk, das auf den Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao basiert. Wir betreiben Gamblezen Casino unter der Lizenz OGL/2023/174/0098 und unterstellen alle Geldflüsse einem Risikomanagementsystem, das ungewöhnliche Muster erkennt und meldet.

Wir verpflichten uns, keine Geschäftsbeziehung mit Personen aus eingeschränkten Jurisdiktionen einzugehen, darunter die USA, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien und weitere in unseren Geschäftsbedingungen aufgeführte Länder. Verdachtsfälle melden wir an die zuständige Financial Intelligence Unit, ohne Sie darüber zu informieren, wenn das Gesetz eine solche Mitteilung verbietet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir stufenweise durch: bei Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und ab bestimmten Ein- und Auszahlungsschwellen können zusätzliche Prüfungen folgen.

• Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse; automatische Prüfung der Sperrlisten und Altersgrenze (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsverifizierung ist zwingend
• Kumulativ höhere Transaktionen: erweiterte Prüfung nach Risiko-Einschätzung, in der Regel ab erheblichen Summen

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Dateien übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einem separaten, zugriffsgeschützten System; nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen Ihre Dokumente.

• 1. Ausweis fotografieren oder scannen (Pass, Identitätskarte oder Führerschein, alle vier Ecken sichtbar, gültig)
• 2. Adressnachweis hochladen (Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Dokument, nicht älter als drei Monate)
• 3. Zahlungsmittel bestätigen (Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen)
• 4. Einsendung absenden und Status im Konto verfolgen
• 5. Bestätigung per E-Mail erhalten, in der Regel innerhalb von 24 Stunden

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann Source of Funds fällig wird

Bei auffällig hohen Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder wenn unsere Risikobewertung es verlangt, bitten wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die wir gegenüber unserer Lizenzbehörde erfüllen.

Akzeptierte Nachweise sind Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsdokumente (etwa für Immobilien), Erbschaftsurkunden oder Bankauszüge, die die Geldquelle belegen. Wir behandeln diese Unterlagen streng vertraulich und nutzen sie ausschliesslich für die AML-Prüfung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir prüfen Plausibilität von Beträgen, Häufigkeit, verwendete Zahlungsmittel und Zusammenhänge mit Ihrem Spielverhalten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); darüber hinausgehende Beträge zahlen wir per Banküberweisung aus.

Mindesteinzahlung: 10 CHF. Mindestauszahlung: 20 CHF. Auszahlungslimits: 5'000 CHF pro Tag und 20'000 CHF pro Monat. Auszahlungsdauer: E-Wallets 0 bis 24 Stunden, Karten 1 bis 3 Tage, Banküberweisung 3 bis 5 Tage. Gebühren erheben wir keine.

Was passiert ohne Dokumente

Konsequenzen bei fehlender Verifizierung

Ohne vollständige Verifizierung sperren wir keine Einzahlungen sofort, blockieren aber alle Auszahlungen bis zur Klärung. Fehlende, unleserliche oder widersprüchliche Dokumente führen zu einer Frist von 30 Tagen; danach sperren wir das Konto vorläufig und leisten keine Auszahlungen mehr.

Bei Verdacht auf Identitätsbetrug, Verwendung gefälschter Unterlagen oder Manipulation können wir das Konto dauerhaft schliessen, Guthaben einziehen und die zuständigen Behörden informieren. Einsprüche richten Sie an [email protected]; wir antworten rund um die Uhr, da unser Live-Support 24/7 besetzt ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz mindstens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Diese Aufbewahrung dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und schützt gleichzeitig Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte. Fragen zum Datenschutz beantwortet unser Support-Team unter [email protected].

Häufige Fragen

Wann muss ich mich bei Gamblezen Casino verifizieren?

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung fordern wir einen amtlichen Ausweis, einen Adressnachweis und den Nachweis des Zahlungsmittels an. Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Vollständige und lesbare Einsendungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und sehen den Status in Ihrem Konto.

Warum verlange ich Auszahlungen auf dasselbe Zahlungsmittel?

Die Same-Method-Regel verhindert, dass Gelder über andere Wege abfliessen, als sie eingezahlt wurden. Sie ist Teil unserer AML-Pflichten und gilt für alle Spieler.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach einer Frist von 30 Tagen ohne vollständige Verifizierung sperren wir das Konto vorläufig und führen keine Auszahlungen mehr aus.